Jz web - Развлекательный портал Скачать софт
    Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Подготовил : Денис Яковлев

Изменились правила снятия налички

 

Сегодня, 3 июня, вступило в силу постановление НБУ от 18 апреля 2019 № 62, которым внесены изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине.

Изменения направлены на усиление контроля за наличными расчетами.

Отныне банк сначала изучает клиента путем анализа определенных критериев, а потом уже применяет соответствующие меры надзора.

В соответствии с новым пунктом 111-1, банк должен обеспечить получение от клиента подтверждающих документов, на основании которых осуществляются наличные расчеты. Такими документами могут быть:

- закупочный акт;

- закупочная ведомость;

- налоговый расчет сумм дохода, начисленного (оплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога;

- кредитный договор;

- договор поставки;

- договор транспортировки;

- договор хранения;

- другие отчетные документы.

Также НБУ унормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины во время проведения кассовых операций в соответствии с Законом "Об электронных доверительных услугах".

Усиление надзора за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением Национальным банком Украины по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых операций с использованием наличных средств.

Кроме того, это отвечает требованиям законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Подготовил : Денис Яковлев
  • Просмотров: 24
  • Комментариев: 0
  • 3-06-2019, 11:10

Похожие новости

  • Контролировать предоставление социальной помощи будет новая служба
  • Детей без прививок не возьмут в детсад
  • Ford Focus RS: Новый вектор силы
  • НБУ продлил ликвидацию банка «Столица» до 1 июля
  • НБУ может снизить предельную сумму наличных расчетов до 100 тыс. грн
  • 3987: Изменились правила снятия налички3 июня 2019: Изменились правила снятия налички!
    Изменились правила снятия налички.
    Изменились правила снятия налички

    Добавление комментария

    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:

    Код:

    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код

    Введите код: